Политика KYC
Безопасность клиентов является ключевым фактором для UAB «Kronstela», и мы берем на себя обязательство защищать интересы наших клиентов. Имея это в виду, мы внедрили процедуру KYC (Знай своего клиента), предназначенную для защиты личной информации наших клиентов.
Она направлена на предотвращение любых случаев кражи личных данных, средств со счета, отмывания денег, мошенничества или террористической деятельности.
Мы работаем на основе строгой нетерпимости к нарушениям внутреннего или международного законодательства. Любая мошенническая деятельность будет документирована и приведет к немедленному закрытию счетов, связанных с такой деятельностью. Депонированные средства аннулируются.
Правильное выполнение процедур KYC в ваших интересах как клиента UAB «Kronstela». Эти процедуры защищают ваши личные данные и ваши финансовые транзакции остаются в безопасности.
Без выполнения наших процедур KYC ваша торговая активность будет ограничена, и вы не будете иметь возможность снимать средства с вашего счета.
Наши процедуры KYC продуманы, технологичны, но в то же время остаются простыми для клиентов. Для открытия и пополнения торгового счета в UAB «Kronstela» потребуется следующее
Запрашиваемая документация:
- Документ, удостоверяющий личность. Это может быть:
- Паспорт.
- Национальное удостоверение личности.
- Водительские права.
В документе, удостоверяющем личность, должно быть четко указано следующее:
- Ваше полное имя, фамилия, отчество.
- Ваша дата рождения.
- Дата выдачи и окончания срока действия документа.
- Четкое фото.
На момент подачи заявки на открытые счета документ должен быть действительным еще минимум 6 месяцев.
- Документ, подтверждающий место жительства:
Документ, подтверждающий факт вашего проживания по конкретному адресу может быть следующим:
- Выписка из банка или кредитной карты.
- Счет за коммунальные услуги за воду, электричество, телефон или газ.
В вашем документе, подтверждающем проживание, должны быть четко указаны следующие данные:
- Ваше полное имя, фамилия отчество.
- Ваш адрес проживания — этот адрес должен совпадать с адресом, который вы указали при регистрации аккаунта.
Документ подтверждающий адрес проживания должен быть выдан не позднее, чем за 6 месяцев до даты регистрации.
- Копия кредитной карты
Если для пополнения вашего счета используется банковская карта, нам понадобятся копии лицевой и оборотной стороны со всеми цифрами, кроме 6 последних. CVV код на обратной стороне банковской карты также должен быть закрыт. Имя и подпись владельца должны быть четко видны.
Все указанные документы могут быть предоставлены нам в PDF, форматах JPG или PNG и должны быть отправлены на [email protected].
В ваших интересах выслать нам документы, указанные выше, как можно скорее после регистрации аккаунта. Непредставление документов может привести к установлению ограничений на вашей торговле.
Кроме того, важно понимать, что при отсутствии необходимой документации снятие средств с вашего счета невозможно.