Política De KYC
La seguridad de nuestros clientes es un factor clave para UAB «Kronstela», y estamos comprometidos a proteger los intereses de nuestros clientes. Con esto en mente, hemos implementado el procedimiento KYC (Conocer a nuestro cliente), diseñado para proteger la información personal de nuestros clientes.
Su objetivo es evitar cualquier robo de datos personales, fondos de la cuenta, lavado de dinero, fraude o actividades terroristas.
Trabajamos sobre la base de una intolerancia estricta a las violaciones del derecho nacional o internacional. Cualquier actividad fraudulenta se documentará y conducirá al cierre inmediato de las cuentas asociadas con dicha actividad. Los fondos depositados se cancelan.
La ejecución correcta de los procedimientos de KYC es una ventaja para usted como cliente de UAB «Kronstela». Estos procedimientos protegen sus datos personales y sus transacciones financieras permanecerán seguras.
Sin realizar nuestros procedimientos de KYC, su actividad comercial será limitada y no podrá retirar fondos de su cuenta.
Nuestros procedimientos KYC están pensados, tecnológicamente avanzados, pero al mismo tiempo siguen siendo simples para los clientes. Para abrir y recargar una cuenta comercial con UAB «Kronstela», necesitará lo siguiente
Documentación solicitada:
- Documento de identidad. Esto puede ser:
- Pasaporte.
- Documento nacional de identidad.
- Carnet de conducir.
El documento de identidad debe indicar claramente lo siguiente:
- Su nombre completo, apellido, segundo nombre.
- Su fecha de nacimiento.
- Fecha de emisión y vencimiento del documento.
- Foto clara.
En el momento de la solicitud de la apertura de la cuenta, el documento debe ser válido por al menos 6 meses.
- Constancia de residencia:
Un documento que confirme su residencia en una dirección concreta, esto puede ser lo siguiente:
- Historial bancario o tarjeta de crédito.
- Factura de servicios públicos de agua, electricidad, teléfono o gas.
Su constancia de residencia debe indicar claramente lo siguiente:
- Su nombre completo, apellido, segundo nombre.
- Su dirección de residencia debe coincidir con la dirección, la cual usted indicó al registrar su cuenta.
Se debe emitir un documento que confirme la dirección de residencia, el documento debe ser válido por al menos 6 meses.
- Copia de la tarjeta de crédito
Si se utiliza una tarjeta de crédito para recargar su cuenta, necesitaremos copias del anverso y reverso con todos los números, excepto los últimos 6 números. El código CVV en el reverso de la tarjeta bancaria también debe estar cerrado. El nombre y la firma del propietario deben ser claramente visibles.
Todos estos documentos se nos pueden proporcionar en formato PDF, JPG o PNG y deben ser enviados a [email protected].
Es de su interés enviarnos los documentos indicados anteriormente tan pronto como sea posible después de registrar su cuenta. Si no presenta los documentos, se pueden restringir sus operaciones.
Además, es importante comprender que con la ausencia de los documentos necesarios, es imposible retirar fondos de su cuenta.